Редакция Forbes подготовила материал, в котором рассмотрела, как правосудие может использоваться для отмывания денежных средств.
Комментируя его, управляющий партнер Адвокатской группы Владислав Ватаманюк отметил, что "схема легализации денежных средств через учреждения судебной системы, известная также как «молдавская схема», получила определеную популярность на постсоветском пространстве в конце 1990-х. Ее суть заключается в том, что несколько хозяйствующих субъектов заключают между собой гражданско-правовой договор, как правило, на крупную сумму. В последующем на основании формально составленных документов (акта приема-передачи товара или денежных средств) задолженность взыскивается в судебном порядке. Ответчик зачастую иск не оспаривает, не является в суд. После принятия судебного решения или заключенного мирового соглашения истец обращается в банк или к судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения судебного акта".
Теперь схема пытается получить новую жизнь как способ преодоления спецмер (чтобы подменить разрешение регулятора на операцию силой судебного акта), считает директор, руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев. «Используемый маневр обусловлен усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер», — полагает он.
Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств — начался новый виток вывода денег за рубеж, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Теперь подобные уловки используются, потому что «санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами», сказала она. В числе основных проблем, которые стараются обойти предприниматели, — существенные затруднения при проведении международных платежей, сказал партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. По его словам, это отключение российских банков от системы SWIFT, давление со стороны Запада на российские банки, которые все еще продолжают проводить платежи за рубеж, запреты недружественных стран на экспорт в Россию наличной валюты, ограничения на вывод валюты со стороны российских властей (компании, которые являются резидентами недружественных стран, не могут переводить деньги из России) и т.д.
За время существования указанной схемы на уровне судебной практики выработались определенные способы противодействия. Многие из них нашли свое отражение в Обзоре Верховного Суда РФ по противодействию незаконным финансовым операциям от 08.07.2020.
В общем получился интересный материал. Прикрепляем ссылку для ознакомления
Комментируя его, управляющий партнер Адвокатской группы Владислав Ватаманюк отметил, что "схема легализации денежных средств через учреждения судебной системы, известная также как «молдавская схема», получила определеную популярность на постсоветском пространстве в конце 1990-х. Ее суть заключается в том, что несколько хозяйствующих субъектов заключают между собой гражданско-правовой договор, как правило, на крупную сумму. В последующем на основании формально составленных документов (акта приема-передачи товара или денежных средств) задолженность взыскивается в судебном порядке. Ответчик зачастую иск не оспаривает, не является в суд. После принятия судебного решения или заключенного мирового соглашения истец обращается в банк или к судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения судебного акта".
Теперь схема пытается получить новую жизнь как способ преодоления спецмер (чтобы подменить разрешение регулятора на операцию силой судебного акта), считает директор, руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев. «Используемый маневр обусловлен усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер», — полагает он.
Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств — начался новый виток вывода денег за рубеж, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Теперь подобные уловки используются, потому что «санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами», сказала она. В числе основных проблем, которые стараются обойти предприниматели, — существенные затруднения при проведении международных платежей, сказал партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. По его словам, это отключение российских банков от системы SWIFT, давление со стороны Запада на российские банки, которые все еще продолжают проводить платежи за рубеж, запреты недружественных стран на экспорт в Россию наличной валюты, ограничения на вывод валюты со стороны российских властей (компании, которые являются резидентами недружественных стран, не могут переводить деньги из России) и т.д.
За время существования указанной схемы на уровне судебной практики выработались определенные способы противодействия. Многие из них нашли свое отражение в Обзоре Верховного Суда РФ по противодействию незаконным финансовым операциям от 08.07.2020.
В общем получился интересный материал. Прикрепляем ссылку для ознакомления